Дуров лично пригласил мошенника и шпиона из ГРУ вложиться в TON — за него также инвестировали его ливийские партнеры
Financial Times пишет, что основатель Telegram Павел Дуров лично встречался с разыскиваемым экс-топ-менеджером Wirecard и агентом ГРУ Яном Марсалеком в 2018 году и предложил ему инвестировать в токен TON, который разрабатывался для экосистемы Telegram.
По данным издания, Марсалек не только согласился, но и привел в проект своих ливийских партнеров, включая финансиста Ахмеда Бен Халима. Для вложений была создана специальная структура, однако банк Credit Suisse (организатор продажи токенов) заблокировал сделку. Банк был готов принять средства Марсалека (его мошенническая схема тогда еще не была раскрыта), но опасался сотрудничать с его ливийскими соинвесторами.
Чтобы обойти банковские проверки на предмет происхождения средств, Марсалек взял деньги у Бен Халима и других партнеров и вложил их в проект от своего имени. Однако SEC позже остановила запуск TON, и Марсалеку пришлось вернуть деньги ливийским участникам.
🔘 Кто такой Ян Марсалек?
Бывший операционный директор Wirecard, разыскиваемый в Европе по делу о многомиллиардном мошенничестве. Его также считают агентом ГРУ: он курировал группу шпионов, осужденных в Великобритании за слежку, в том числе за журналистами Христо Грозевым и Романом Доброхотовым.
🔘 Кто такой Ахмед Бен Халим?
Финансист, сын премьер-министра Ливии 1950-х годов, эмигрировавший после прихода Каддафи к власти. Позже основал инвестиционную компанию Libya Holdings Group и сотрудничал с Марсалеком, в том числе через инвестиции в Ливийскую цементную компанию (LCC).
FT напоминает, что об инвестициях Марсалека в TON было известно и раньше, но подробности сделки раскрыты впервые. Среди инвесторов проекта также были российские бизнесмены и компании, работавшие с сырьем, вывезенным с оккупированных территорий Украины.
Дуров при этом утверждал, что все инвесторы проходили тщательную проверку.
@news_sirena
Financial Times пишет, что основатель Telegram Павел Дуров лично встречался с разыскиваемым экс-топ-менеджером Wirecard и агентом ГРУ Яном Марсалеком в 2018 году и предложил ему инвестировать в токен TON, который разрабатывался для экосистемы Telegram.
По данным издания, Марсалек не только согласился, но и привел в проект своих ливийских партнеров, включая финансиста Ахмеда Бен Халима. Для вложений была создана специальная структура, однако банк Credit Suisse (организатор продажи токенов) заблокировал сделку. Банк был готов принять средства Марсалека (его мошенническая схема тогда еще не была раскрыта), но опасался сотрудничать с его ливийскими соинвесторами.
Чтобы обойти банковские проверки на предмет происхождения средств, Марсалек взял деньги у Бен Халима и других партнеров и вложил их в проект от своего имени. Однако SEC позже остановила запуск TON, и Марсалеку пришлось вернуть деньги ливийским участникам.
Бывший операционный директор Wirecard, разыскиваемый в Европе по делу о многомиллиардном мошенничестве. Его также считают агентом ГРУ: он курировал группу шпионов, осужденных в Великобритании за слежку, в том числе за журналистами Христо Грозевым и Романом Доброхотовым.
Финансист, сын премьер-министра Ливии 1950-х годов, эмигрировавший после прихода Каддафи к власти. Позже основал инвестиционную компанию Libya Holdings Group и сотрудничал с Марсалеком, в том числе через инвестиции в Ливийскую цементную компанию (LCC).
FT напоминает, что об инвестициях Марсалека в TON было известно и раньше, но подробности сделки раскрыты впервые. Среди инвесторов проекта также были российские бизнесмены и компании, работавшие с сырьем, вывезенным с оккупированных территорий Украины.
Дуров при этом утверждал, что все инвесторы проходили тщательную проверку.
@news_sirena
Продолжить в телеграме
